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Immobilienmakler im Fokus des Geldwäschegesetzes

Immobilienmakler im Fokus des Geldwäschegesetzes

Immobilienmakler im Fokus des Geldwäschegesetzes

Es gibt vielfältige Wege, die Kriminellen offenstehen, um Geldwäsche zu betreiben. Eine davon ist der An- und Verkauf von Immobilien. Aus diesem Grunde zählt der Gesetzgeber den Immobilienmakler zum Kreis der Verpflichteten, womit ihm eine Reihe von Verpflichtungen auferlegt sind, um Geldwäsche wirkungsvoll einzudämmen. Die Verpflichtung zur Identifizierung der Beteiligten entsteht nicht erst, wenn ein notarieller Kaufvertrag geschlossen wird, sondern schon dann, wenn eine irgendwie geartete Geschäftsbeziehung zustande kommt. [ mehr ]


 
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